Федеральная служба по финансовому мониторингу проверит счета чиновников

   К концу этого года банковский комитет Госдумы должен разработать проект закона о предоставлении информации о движении средств по счетам чиновников, сообщил заместитель председателя комитета Анатолий Аксаков. Этот документ затронет интересы в первую очередь чиновников высокого ранга, категории А и Б, таких как министры, депутаты.

   Чо характерно, не только чиновникам придется держать ответ перед Федеральной службой по финансовому мониторингу, куда и будут стекаться все сведения о передвижении денег по их счетам, но и членам их семей и даже близким родственникам. Ведь не секрет, что многие чиновники не имеют на счетах крупных сумм денег или акций в компаниях, а предпочитают записывать свои активы на родственников. Вот и получается, что и волки сыты, и овцы целы. С одной стороны, вроде и денег нет, а с другой — вполне обеспеченный человек.

   Дкумент этот обязательно должен будет появиться и заработать в России, уверяет А. Аксаков. Россия, как известно, член FATF, а предоставление информации подобного рода является обязательным требованием этой организации. Более того, подчеркнул он, закон этот необходимо принять до момента проведения масштабных проверок со стороны FATF российской системы по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма. Планируется, что эти проверки начнутся в апреле 2007 года.

   Ообенно актуальным этот закон становится в связи с полной валютной либерализацией, сроки введения которой перенесены с 1 января 2007 года на 1 июля текущего года. Открытие «таможенных заслонок» для валюты может породить определенный соблазн, что теперь якобы легче будет перевести свои кровные за рубеж. Хотя без декларирования можно будет провести сумму, не превышающую 10 тысяч долларов. Не остались без внимания FATF и соблазнительные офшоры. С января 2007 года банки тех самых офшорных стран должны будут предоставлять информацию по передвижению денег по счетам в FATF.

   Могие, конечно, рассчитывают на финансовую «амнистию». Дескать, деньги свои мы засветим, налоги в размере 13 процентов уплатим, и все... Но все не так просто. Напомним, что по закону российские чиновники не вправе заниматься коммерческой деятельностью, поэтому занимаются ею подчас их родственники, и весьма преуспевают в этом.