закрытого акционерного общества коммерческий банк «Миасс» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров банка, которое состоится 8 мая 2003 года в 16 часов по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 50, ЗАО Банк «Миасс»

   Нчало регистрации участников собрания – в 15 часов

   Пвестка дня собрания:

   1. Избрание счетной комиссии;

   2. Определение порядка ведения общего собрания;

   3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2002 г., в том числе отчета о прибылях и убытках банка;

   4. Утверждение распределения прибыли банка за 2002 год, в том числе выплата дивидендов;

   5. Избрание членов Совета директоров банка;

   6. Избрание членов ревизионной комиссии банка;

   7. Избрание Председателя Правления банка;

   8. Утверждение аудитора банка на срок до следующего годового общего собрания акционеров;

   9. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

   10. Увеличение уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций;

   11. Внесение изменений и дополнений в Устав банка в соответствии с изменениями действующего законодательства;

   12. Внесение изменений и дополнений в Устав общества в соответствии с Кодексом корпоративного поведения;

   13. Внесение изменений в Положение о Совете директоров банка.

   Гдовое общее собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров (их представителей).

   Сисок акционеров, имеющих право на участие в собрании, составляется на основании данных реестра акционеров банка по состоянию на 28 апреля 2003 года.

   Акционерам, участвующим в собрании, необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров – паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность.

   Синформацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по следующим адресам:

   • г. Миасс, ул. Романенко, 50, ЗАО Банк «Миасс».

   • г. Миасс, пр. Октября, 16, филиал «Северный» ЗАО Банк «Миасс».

   Дполнительную информацию можно получить по телефонам 7-15-13, 2-00-10 с 8 до 17 часов, кроме выходных дней.